Поправки в законы о лотереях и госрегулировании деятельности по организации азартных игр ужесточают требования к организаторам лотерейных розыгрышей.
Организатором азартных игр и оператором лотереи не смогут стать лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за экономические преступления, преступления против государственной власти, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие деяния.
В пояснительной записке говорится, что аналогичные нормы присутствуют в Трудовом кодексе, ФЗ «Об арбитраже», «О банках и банковской деятельности», «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Также будет запрещено организовывать лотереи компаниям, зарегистрированным в государствах, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций. Операторов лотереи обяжут предоставлять данные о своих бенефициарных владельцах и учредителях, а также документы, подтверждающие указанные сведения.
В случае принятия федеральный закон вступит в силу через 90 дней со дня его официального опубликования.