Судья Светлана Донских из Арбитражного суда Воронежской области признала банкротом ООО «Модус-ВН» – автодилера – по делам № А14-16949/2019 и № А14-16957/2019. Решение о несостоятельности другой компании, ООО «Краснодар-Реалти», принял судья Артём Пономарёв по делу № А32-44805/2019. Заявления в сентябре прошлого года подало ООО «СБК Геофизика», подконтрольное Сбербанку. Информация об этом появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел.
Ещё в 2017 году велись переговоры о переходе «Модуса» в рамках реструктуризации под контроль Сбербанка. Источники «Коммерсанта» называли сумму в несколько миллиардов рублей.
В августе 2019-го Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении ряда топ-менеджеров «Модуса»: директора по строительству Константина Пашенцева и экс-директора по финансам Алексея Новичкова. Фигурантом дела стал и бывший гендиректор принадлежащего «Модусу» ООО «Воронеж-Реалти» Константин Дрозд. Им вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Следствие также подозревало в соучастии Надежду Лещенко – жену владельца «Модуса» Константина Лещенко. Но преследование прекратили после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Следствие считает, что обвиняемые заключили через фирму-однодневку договор с предприятием о строительстве дилерского центра на 237,6 млн руб. Расчёт с подрядчиком они произвели через подставную компанию. После этого менеджеры оформили подложные договоры подряда, по которым стоимость работ завысили до 589,1 млн руб. Строительство обвиняемые вели в кредит. В итоге в ходе такой схемы было украдено 89,7 млн руб.
Кроме того, при строительстве этих же объектов фигуранты дела воспользовались программой поддержки инвестиционных проектов, запущенной департаментом промышленности, связи и инноваций Воронежской области. В итоге по фиктивным документам они получили и похитили 65 млн руб. субсидий.
Сеть дилерских центров «Модус» существует на рынке более 25 лет. Согласно данным системы Casebook, 51% акций компании принадлежит Алексею Лещенко, еще 49% – его жене Надежде Лещенко. Выручка компании в 2016 году составила 51,4 млн руб., чистая прибыль – 1,2 млн руб.