В настоящее время компания «СБК Геофизика» подала иски к 21 компании. В их числе – головной офис в Москве, дело о банкротстве которого рассмотрит судья Арбитражного суда города Москвы Елена Кондрат (дело № А40-253275/2019). Сумма требований к нему не называется, при этом, согласно картотеке арбитражных дел, истец предъявил требования к шести дочерним компаниям. Их общая сумма составляет 16,8 млрд руб.
- ЦБ подал иск о банкротстве крупной МФО19 сентября 2019
- Консалтинговая компания подала иск о банкротстве «дочки» «Мечела»27 декабря 2019
Все материалы
Как писал ранее «Коммерсант», в 2017 году стороны вели переговоры о переходе «Модуса» под контроль Сбербанка в рамках реструктуризации задолженности, сумма которой не называлась. Источник издания, близкий к автодилеру, оценил размер долга в несколько миллиардов рублей. В августе 2019 года «СБК Геофизика» заявила о намерении добиваться банкротства компании.
Тогда же СКР завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в воронежском офисе дилерской сети. Обвинение предъявили бывшему директору по строительству Константину Пашенцеву, экс-директору по финансам Алексею Новичкову и бывшему генеральному директору принадлежащего «Модусу» ООО «Воронеж-Реалти» Константину Дрозду. В преступлении также подозревали Надежду Лещенко, жену владельца «Модуса» Алексея Лещенко, но после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова ее преследование прекратили.
По версии следствия, в 2010 году Пашенцев и Новичков через фирму-однодневку оформили договор со стройкомпанией о строительстве объектов дилерского центра за 237,6 млн руб. Рассчитывались со строителями они через подставную компанию. В дальнейшем менеджеры оформили подложные договоры подряда за подписью Надежды Лещенко. Стоимость работ по ним была повышена до 589,1 млн руб. Строительство велось в кредит, а сменивший Лещенко Константин Дрозд подписал документы о приемке работ. В результате Пашенцев и Новичков возместили и похитили 89,7 млн руб. НДС.
Второй эпизод связан со строительством этих же объектов. Обвиняемые воспользовались программой поддержки инвестпроектов, которую запустил Департамент промышленности, связи и инноваций Воронежской области. По фиктивным документам им удалось получить субсидию в размере 65 млн руб., которые также были похищены.
Следствие отметило, что Лещенко в тот момент находилась в отпуске и подписывала кредитный договор, не зная о намерениях фигурантов. Константин Дрозд, который сменил ее на должности гендиректора, дал согласие на участие в мошеннической схеме.
Сеть дилерских центров «Модус» существует на рынке более 25 лет. В ее состав входят 43 дилерских центра в девяти городах России. Согласно данным системы Casebook, 51% акций компании владеет Алексей Лещенко, еще 49% – его жена Надежда Лещенко. Выручка компании в 2016 году составила 51,4 млн руб., чистая прибыль – 1,2 млн руб.