ПРАВО.ru
Практика
25 сентября 2019, 14:15

Сбербанк подал 21 иск о банкротстве автодилера

ООО «СБК Геофизика», подконтрольное Сбербанку, подало в российские арбитражные суды иски о банкротстве автодилера АО «Модус» и его дочерних организаций. Ранее «Модус» пытался договориться с банком о реструктуризации задолженности.

В настоящее время компания «СБК Геофизика» подала иски к 21 компании. В их числе – головной офис в Москве, дело о банкротстве которого рассмотрит судья Арбитражного суда города Москвы Елена Кондрат (дело № А40-253275/2019). Сумма требований к нему не называется, при этом, согласно картотеке арбитражных дел, истец предъявил требования к шести дочерним компаниям. Их общая сумма составляет 16,8 млрд руб.

Должность
Судья
Коллегия
По рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений

Как писал ранее «Коммерсант», в 2017 году стороны вели переговоры о переходе «Модуса» под контроль Сбербанка в рамках реструктуризации задолженности, сумма которой не называлась. Источник издания, близкий к автодилеру, оценил размер долга в несколько миллиардов рублей. В августе 2019 года «СБК Геофизика» заявила о намерении добиваться банкротства компании.

Тогда же СКР завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в воронежском офисе дилерской сети. Обвинение предъявили бывшему директору по строительству Константину Пашенцеву, экс-директору по финансам Алексею Новичкову и бывшему генеральному директору принадлежащего «Модусу» ООО «Воронеж-Реалти» Константину Дрозду. В преступлении также подозревали Надежду Лещенко, жену владельца «Модуса» Алексея Лещенко, но после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова ее преследование прекратили.

По версии следствия, в 2010 году Пашенцев и Новичков через фирму-однодневку оформили договор со стройкомпанией о строительстве объектов дилерского центра за 237,6 млн руб. Рассчитывались со строителями они через подставную компанию. В дальнейшем менеджеры оформили подложные договоры подряда за подписью Надежды Лещенко. Стоимость работ по ним была повышена до 589,1 млн руб. Строительство велось в кредит, а сменивший Лещенко Константин Дрозд подписал документы о приемке работ. В результате Пашенцев и Новичков возместили и похитили 89,7 млн руб. НДС.

Второй эпизод связан со строительством этих же объектов. Обвиняемые воспользовались программой поддержки инвестпроектов, которую запустил Департамент промышленности, связи и инноваций Воронежской области. По фиктивным документам им удалось получить субсидию в размере 65 млн руб., которые также были похищены.

Следствие отметило, что Лещенко в тот момент находилась в отпуске и подписывала кредитный договор, не зная о намерениях фигурантов. Константин Дрозд, который сменил ее на должности гендиректора, дал согласие на участие в мошеннической схеме.

Сеть дилерских центров «Модус» существует на рынке более 25 лет. В ее состав входят 43 дилерских центра в девяти городах России. Согласно данным системы Casebook, 51% акций компании владеет Алексей Лещенко, еще 49% – его жена Надежда Лещенко. Выручка компании в 2016 году составила 51,4 млн руб., чистая прибыль – 1,2 млн руб.

Ответчик
Дело
Суд
Судья
Сумма требований, млрд руб.
ОАО «МОДУС»

А40-253275/2019

Арбитражный суд города Москвы
Елена Кондрат
Нет данных
ООО «АРТА-М»
А63-18480/2019
Арбитражный суд Ставропольского края
Татьяна Пекуш
2
ООО «МОДУС ПЯТИГОРСК»
А63-18479/2019
Арбитражный суд Ставропольского края
Елена Меньшова
3
ООО «СТАВРОПОЛЬ ЭСТЕЙТ»
А63-18478/2019
Арбитражный суд Ставропольского края
Дарья Сычева
2,9
ООО «МОДУС-СТАВРОПОЛЬ»
А63-18476/2019
Арбитражный суд Ставропольского края
Любовь Антошук
2,6
ООО «МОДУС-ЮГ»
А63-18475/2019
Арбитражный суд Ставропольского края
Екатерина Непранова
2,6
ООО «АВТОДОМ ПЛЮС»
А63-18474/2019
Арбитражный суд Ставропольского края
Анна Приходько
3,5
ООО «ФИРМА «ЛЕГИОН»
А53-35273/2019
Арбитражный суд Ростовской области
Наталия Кузина
нет данных
ООО «ЛЕГИОН МОТОРС»
А53-35243/2019
Арбитражный суд Ростовской области
Марьяна Лёвина
нет данных
ООО «МОДУС АВТО»
А53-35180/2019
Арбитражный суд Ростовской области
Виктория Овчинникова
нет данных
ООО «МОДУС Л»
А36-10541/2019
Арбитражный суд Липецкой области
Ярослав Малышев
нет данных
ООО «МОДУС-ЛИПЕЦК»
А36-10531/2019
Арбитражный суд Липецкой области
Ярослав Малышев
нет данных
ООО «КРАСНОДАР-РЕАЛТИ»
А32-44805/2019
Арбитражный суд Краснодарского края
Артем Пономарев
нет данных
ООО «СТАРК ЭСТАБЛИШМЕНТ»
А32-44792/2019
Арбитражный суд Краснодарского края
Владислав Маклашов
нет данных
ООО «МОДУС-ПРЕМИУМ»
А14-16957/2019
Арбитражный суд Воронежской области
судья не назначен
нет данных
ООО «МОДУС-ВОРОНЕЖ»
А14-16955/2019
Арбитражный суд Воронежской области
судья не назначен
нет данных
ООО «МОДУС-В»
А14-16954/2019
Арбитражный суд Воронежской области
судья не назначен
нет данных
ООО «МОДУС-НОВОРОССИЙСК»
А32-44680/2019
Арбитражный суд Краснодарского края
Алексей Кунейко
нет данных
ООО «КРАСНОДАР-ЭСТЕЙТ»
А32-44636/2019
Арбитражный суд Краснодарского края
Максим Романов
нет данных
ООО «МОДУС-ВН»
А14-16949/2019
Арбитражный суд Воронежской области
судья не назначен
нет данных
ООО  «МОДУС-КРАСНОДАР»
А32-44063/2019
Арбитражный суд Краснодарского края
Андрей Шевцов
нет данных