В Арбитражный суд города Москвы 15 сентября поступило исковое заявление к ООО «Коммерческий банк «Интеркоммерц» от Дениса Смолина с общей суммой требований — 1,7 млрд руб. Запись об этом появилась в картотеке арбитражных дел (№ А40-169998/2020).
Заявление поступило к судье Карине Мороз, но еще не принято к производству. По данным Telegram-канала «Арбитр», Смолин является учредителем ООО «Константа» из Гусь-Хрустального, которое инвестировало в стекольный завод «Символ». Ранее «Интеркоммерц» выдал ООО «Константа» кредит в размере 1 млрд руб. на развитие стекольного завода. В последствии ООО «Константа» было признано банкротом, также как и КБ «Интеркоммерц».
Это уже второй иск Смолина к банку-банкроту. Первый был подан в конце июля, но судья Ольга Жура 10 сентября приняла решение о возвращении искового заявления (№ А40-128865/2020).
АСГМ в мае 2016 года признал «Интеркоммерц» банкротом. Банк лишился лицензии из-за полной утраты собственных средств. По данным ЦБ, банк также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. «Дыра» в капитале составляла 65,2 млрд руб., а в ходе анализа финансового положения банка выявлены факты масштабного вывода активов. Кредитная организация до отзыва лицензии входила в число 100 крупнейших банков России.
