ПРАВО.ru
Практика
5 октября 2020, 15:36

«Кредитинвест» не смог оспорить отзыв лицензии в апелляции

9-й ААС отклонил жалобу дагестанского банка на решение АСГМ.

Судья 9-го ААС Оксана Сумина оставила без удовлетворения апелляционную жалобу дагестанского банка «Кредитинвест», который пытался оспорить приказ ЦБ об отзыве у него лицензии (№ А40-330407/2019).

Регулятор лишил «Кредитинвест» лицензии 15 ноября 2019 года. Это произошло, потому что банк:

  • предоставлял неполную и недостоверную информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю;
  • проводил сомнительные трансграничные операции и нарушал банковское законодательство;
  • допустил многочисленные нарушения в порядке проведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности.

В декабре 2019 года кредитная организация обратилась в АСГМ с требованием признать приказ ЦБ об отзыве лицензии незаконным. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска в июле 2020-го.

«Кредитинвест» подал апелляционную жалобу на это решение. 9-й ААС отклонил её в понедельник, 5 октября.

По информации banki.ru, «Кредитинвест» учредили в Дагестане в конце 1992 года на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР, тогда он назывался КБ «Кизлярский». Своё действующее название кредитная организация получила после смены состава директоров в 2003 году.