По информации «Коммерсанта», СКР направил в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще шестерых фигурантов, обвиняемых в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб.
Адвокат Калви Тимофей Гриднев сообщил изданию о ряде нарушений, допущенных следствием. Так, при перепредъявлении обвинения в окончательной редакции в июне 2020 года необходимо было возобновить следствие, чего сделано не было. Не были соблюдены правила и при переквалификации обвинения в декабре 2019 года.
Но главным нарушением Гриднев считает тот факт, что в июне этого года следователь Людмила Самойленко отказалась удовлетворить ходатайства защиты о приобщении к делу документов, свидетельствующих, по мнению защиты, что кредит «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) ушел на погашение обязательств самого банка.
В частности, речь шла о судебных решениях, которыми было установлено урегулирование задолженности в размере 2,5 млрд руб. между банком и ПКБ к «обоюдному удовлетворению интересов сторон». В связи с этим адвокаты требовали прекращения уголовного дела.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов также обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить обоснованность действий следователя, отказавшего защите в приобщении новых документов.
Следствие считает, что основатель Baring Vostok Майкл Калви создал в 2015 году организованную группу, в которую также вошли советник этой компании по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, а также бывший директор банка «Восточный экспресс» Алексей Кордичев и директор по инвестициям кредитного учреждения Александр Цакунов.
По версии следствия, Калви убедил акционера «Восточного» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд. В конце 2019 года СКР объявил о завершении расследования. Изначально действия фигурантов квалифицировали как мошенничество, но в окончательной версии правоохранители изменили обвинение на растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).