Следственный комитет предъявил обвинения президенту ООО «Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» Светлане Поздновой, фактическому бенефициару кредитной организации Владимиру Романову, а также Антону Ганееву и Тамаре Чернышовой – сотрудникам кредитного управления. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Следователи считают, что в 2015–2016 годах Романов создал организованную группу, которая, обманывая должностные лица Ринвестбанка и уполномоченных распоряжаться имуществом организации, выдала невозвратных кредитов на 1,3 млрд руб. Эти деньги получили 15 юрлиц, которые не осуществляли никакой финансовой деятельности. Их контролировала Чернышова.
Теперь всем участникам вменяют ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»). Романова и Позднову задержали и заключили в СИЗО. Ганеева объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу. Чернышова дала подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме статьи о мошенничестве ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение и растрата»). Следователи полагают, что она совершила аналогичные преступления в отношении имущества других кредитных организаций, таких как ООО «Банк Российский кредит» и ЗАО «Мосстроэкономбанк».
Центробанк лишил Ринвестбанк лицензии ещё 14 июля 2016 года. В сентябре того же года Арбитражный суд Рязанской области признал Ринвестбанк банкротом по делу № А54-4157/2016.