ПРАВО.ru
Практика
19 февраля 2021, 16:07

125 млрд рублей арестовали с помощью Росфинмониторинга

Всего ведомство контролирует операции на 2,5 трлн руб. В минувшем году оно выявило многомиллиардные нарушения в сфере оборонного заказа, антимонопольного регулирования, энергетики и не только.

19 февраля директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин встретился с президентом Владимиром Путиным и отчитался о работе ведомства за год. Он рассказал главе государства об успехах по контролю расхода госсредств и о совместной работе с другими надзорными ведомствами, передает пресс-служба Кремля.

Как рассказал Чиханчин, мониторинг ведомства затрагивает сейчас порядка 2,5 трлн руб., около 36 500 контрактов и 20 000 исполнителей и заказчиков по ним. С участием Росфинмониторинга в 2020 году возбудили около 1000 уголовных дел. За год с помощью ведомства выявили и арестовали 125 млрд руб. Еще 5,5 млрд руб. возместили добровольно. Около 20 млрд руб. уже вернулось в бюджет.

В минувшем году Росфинмониторинг совместно с ФАС выявил около 270 картелей и разорвал контракты с недобросовестными поставщиками на общую сумму 29 млрд руб.

Наибольшее внимание ведомство уделяет расходу средств в дорожном строительстве, образовании и сфере демографии. Кроме того, Росфинмониторинг внимательно следит за расходованием средств на борьбу с коронавирусом и сопутствующие мероприятия. Для этого ведомство совместно с Центробанком выработало специальный код, которым кредитные организации могут сообщать о подозрительных операциях в этой сфере.

Контроль гособоронзакаа позволил снизить злоупотребления в этой сфере примерно в три раза. Тем не менее с участием Росфинмониторинга возбудили 120 уголовных дел в оборонной сфере. Ведомство выявило ущерба на 9 млрд руб., при этом 2,4 млрд руб. злоумышленников удалось арестовать, еще 15 млрд руб. ущерба возместили добровольно.

Около 100 дел с участием ведомства возбудили в 2020 году в энергетической отрасли. При общем ущербе в 11 млрд руб. было арестовано 9,5 млрд руб. Глава Росфинмониторинга отметил, что борьба со злоупотреблениями помогает сдержать рост тарифов на электроэнергию.

По словам Чиханчина, за два года в пять раз сократилось число фирм-однодневок. На 35% уменьшился объем обналичивания, а незаконный вывод средств за рубеж снизился в три раза.

За 2020 год подозрительные сделки на 25 млрд руб. выявили нотариусы. С этого года они вправе отказываться от проведения таких сделок, отметил Чиханчин.

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться