Как стало известно «Коммерсанту», адвокат основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви Тимофей Гриднев намерен подать ходатайство о возвращении дела из Мещанского районного суда в Генеральную прокуратуру. Такое решение было принято после допроса большей части свидетелей со стороны обвинения.
«Никто из них так и не смог объяснить, в чем же заключалась корысть наших подзащитных. Но главное, после запроса в банк мы выяснили, что Шерзод Юсупов не имел формального права обращаться в правоохранительные органы, поскольку сам «Восточный» его на это не уполномочил. К тому же никто из допрошенных не смог пояснить суду, какой же ущерб Шерзоду Юсупову был причинен», – пояснил Гриднев.
На момент подачи заявления Юсуповым в феврале 2019 года речь шла не о растрате кредитных средств «Восточного», а о мошенническом порядке его погашения. Юсупов утверждал, что после получения в 2015 году подконтрольной Майклу Калви компанией «Первое коллекторское бюро» кредита в 2,5 млрд. руб. члены совета директоров банка, включая Майкла Калви и Филиппа Дельпаля, убедили его проголосовать в 2017 году за принятие в качестве отступного по кредиту 59% акций люксембургской компании International Financial Technology Group.
Позже он провел собственную оценку отступного и выяснил, что эти акции стоят 600 000 руб. Посчитав себя обманутым, Юсупов подал на своих коллег заявление в службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Материалы проверки и стали позже основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество). Между тем адвокаты установили, что акции стоят более 3,5 млрд руб.
Но главное, отметила защита, само расследование было начато незаконно, поскольку в деле о растрате средств банка нет заявления самого «Восточного», что является грубым нарушением УПК. Заявление Юсупова, поданное им в ФСБ в феврале 2019 года, не может являться основанием для возбуждения уголовного дела о растрате, поскольку нынешнему миноритарному акционеру банк такого права не давал, а значит, само дело было возбуждено незаконно, считает защита.