Банк «Восточный» отозвал иск на 2,5 млрд руб. к Майклу Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok, сообщил 30 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее представители банка заявили, что сумму, которую Калви предположительно растратил, вернули кредитной организации.
Речь идет о кредите в размере 2,5 млрд руб., который в 2015 году выдали компании «Первое коллекторское бюро». Предположительно, Калви убедил банк принять от бюро акции International Financial Technology Group S.C.A., реальная стоимость которых составляла 600 000 руб., в счет этого долга. Следствие рассматривает это как особо крупную растрату.
В октябре стало известно, что «Первое коллекторское бюро» заключило с банком «Восточный» соглашение, по которому обязалось вернуть эти средства кредитной организации.
Также 30 декабря Мещанский районный суд продлил до 4 июня следующего года меру пресечения в виде запрета отдельных действий для Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok.
Предварительные слушания по делу о растрате в особо крупном размере, совершенной группой лиц (ч. 4 ст. 160 УК), запланированы на 22 января 2021 года.
Дело о хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного» возбудили в феврале 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. Первоначально действия фигурантов квалифицировались как мошенничество, но позднее квалификацию изменили.
Помимо основателя Baring Vostok, по делу проходят бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров.
Сам Калви отрицает свою вину и считает, что дело в его отношении – это продолжение корпоративного спора.