9 июня Центральный районный суд Тольятти признал Александра Попова виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 291 УК), сообщает пресс-служба СКР. Бывшего председателя правления Тольяттихимбанка приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. (дело № 1-588/2020). Как сообщал ряд СМИ, Попова в суде представляли ряд юридических фирм, в том числе ЕПАМ.
А начиналось все с того, что сотрудники межрегиональной инспекции № 3 по крупнейшим налогоплательщикам ФНС посчитали, что «Тольяттиазот» занизил более чем на 1 млрд руб. экспортную выручку от реализации аммиака в 2010 году. В результате налоговики доначислили налог на прибыль практически на 160 млн руб. Юристы предприятия попытались обжаловать это решение. Три инстанции им отказали. В итоге они направили кассационную жалобу в Верховный суд.
По версии следствия, чтобы добиться нужного для компании решения заочно осужденный в России бенефициар ПАО «Тольяттиазот» поручил Александру Попову найти посредника и через него дать взятку судье ВС (см. «Бенефициар «Тольяттиазота» стал фигурантом дела о покушении на взятку»). Предполагалось, что за вознаграждение в $2 млн судья отменит решение налоговой. Следователи считают, что Попов открыл в своем банке ячейку, куда положил часть суммы. Деньги должны были забрать посредники. Но план в итоге не исполнили, поскольку ВС отказался передавать жалобу в коллегию (дело № А40-35382/2013).
Как сообщал СКР, о попытке подкупить Верховный суд следователи и сотрудники ФСБ узнали, когда расследовали уголовное дело в отношении Сергея Махлая, его отца Владимира и банкира Попова. Их заподозрили в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), нескольких эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) и неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Эпизоды объединили в одно уголовное дело.
Как полагают следователи, обвиняемые разработали и осуществляли сложные незаконные схемы хищения экспортной продукции «Тольяттиазота», а также нелегально вывели с предприятия значительную часть производственных активов. При соучастии банкира могло быть похищено имущество, оцениваемое почти в 90 млрд руб. Следователи считают, что Попов, возглавляя Тольяттихимбанк, обеспечивал финансовую сторону этой незаконной деятельности, руководил офшорными компаниями, которые соучаствовали в хищениях, организовывал перераспределение денежных потоков среди членов преступного сообщества – основных владельцев «Тольяттиазота» (см. «Дело «Тольяттиазота»: как его оценивают юристы»).