11 января Арбитражный суд Московского округа полностью отменил акты нижестоящих инстанций по делу № А40-81401/2020 и направил его на новое рассмотрение. Иск подал в интересах банка «Зенит» его председатель правления Александр Тищенко. Он просил взыскать в пользу кредитной организации 874,7 млн руб. с Татьяны Шишкиной, которая ранее занимала там пост первого зампреда. По мнению истца, она одобряла кредиты в пользу компаний аффилированной с ней группы. Две инстанции удовлетворили этот иск.
Шишкина занимала пост первого зампреда правления «Зенита» с 2001 по 2014 год. В этот период банк выдавал льготные кредиты компаниям ООО «Марий Эл-Моторс», ООО «Вертекс», ООО «МариАвтоСервис», ООО «МариАвтоЦентр», которые входили в группу «МариАвто». Эти средства заемщики так и не вернули, и сейчас находятся в процедуре банкротства (а основными кредиторами выступают компании той же группы). Суды подтвердили обязательства компаний группы «МариАвто» перед банком на общую сумму 739,5 млн руб. Иски на 121 млн руб. еще в стадии рассмотрения.
Тищенко утверждает, что Шишкина аффилирована с «МариАвто». По его версии, бывшая руководительница обеспечила выдачу невыгодных «Зениту» кредитов в пользу связанных с ней организаций. Поэтому он просил суд взыскать с Шишкиной сумму долгов по проблемным кредитам и процентам по ним.
Ответчица указывала, что из иска неясно, какие именно ее действия якобы способствовали выдаче этих кредитов: их одобрение не входило в ее обязанности и полномочия. К тому же Шишкина стала бенефициаром Orestion Properties Limited, а через нее — «Марий Эл-Моторс», только в 2016 году, то есть через два года после того, как покинула «Зенит».
Первая и апелляционная инстанции сочли, что в этом деле к истцу следует применять пониженный, а к ответчику — повышенный стандарт доказывания. Как один из руководителей «Зенита», она могла дать распоряжения по одобрению кредитов, что невозможно подтвердить более десяти лет спустя. Бенефициар Orestion до 2016 года мог быть номинальным, поскольку Шишкина была напрямую заинтересована в сокрытии своих отношений с группой «МариАвто». При этом многочисленные операции, которые проходили между Orestion и связанными с Шишкиной фирмами до того, как она официально стала бенефициаром компании, косвенно подтверждают ее аффилированность с группой до 2016 года.
АС МО под председательством Анжелы Беловой с этим не согласился. Мотивировочная часть кассационного постановления пока не изготовлена.
Ранее АСГМ обязал «Зенит» выкупить свои акции на 777 млн руб. у ООО «Даником» (дело № А40-136628/2020) и выплатить 864,5 млн руб. задолженности другому своему миноритарию — «Гейтхилл Лимитед» (дело № А40-136228/2020). Обе компании подконтрольны Татьяне Шишкиной. Вышестоящие инстанции подтвердили решение в пользу «Гейтхилл Лимитед». Вопрос о выкупе акций у «Даником» сейчас на рассмотрении в 9-м ААС.