По версии следствия, с июня 2013 года по апрель 2014 года Власов в составе преступного сообщества перевел свыше 46 млрд руб. в иностранной валюте со счетов банка «Балтика» на банковские счета молдавского «Молдиндконбанк».
«При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — указали в прокуратуре.
Обвинение инкриминировало банкиру преступления по двум составам: ч. 3 ст. 210 УК («Руководство структурным подразделением преступного сообщества с использованием служебного положения») и подп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК («Перевод денег на счета нерезидентов по подложным документам в особо крупном размере организованной группой»).
Преображенский районный суд Москвы приговорил обвиняемого к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Власова арестовали три года назад. По изначальной версии следствия, банкир участвовал в схеме вывода средств из России, которую организовал экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Летом прошлого года участники этой схемы отправились за решетку на сроки от 15 до 19 лет.
О «молдавской прачечной» — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии — стало известно в 2014 году. Согласно расследованиям, с 2011 по 2014 год из России через эту схему выведели около 700 млрд руб.