Тверской районный суд города Москвы вынес приговор участникам схемы вывода денег из России через молдавский «Молдиндконбанк» (Moldindconbank) — по так называемому делу «молдавской прачечной» или «российского ландромата». Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Речь идет об Александре Коркине, Алексее Соболеве, Льве Пахомове, Ринате Юсупове и Винере Шариповой. Их признали виновными в совершении незаконных валютных операций, в результате которых из России вывели больше 126 млрд руб. Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 15,5 до 19 лет с конфискацией имущества.
По версии следствия, Коркин совместно с владельцем молдавского банка Moldindconbank Вячеславом Платоном и известным в Молдавии политиком и предпринимателем Владимиром Плахотнюком создали международное преступное сообщество для незаконного вывода денежных средств из России.
В эту деятельность были вовлечены владельцы нескольких российских банков, в том числе Олег Кузьмин и Александр Григорьев, которые проводили валютные операции по подложным документам. Участниками сообщества также стали юристы и казначеи: Алексей Соболев и Лев Пахомов, Ринат Юсупов и Винера Шарипова.
О «молдавской прачечной» — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии — стало известно в 2014 году. В 2017 году на сайте «Новой газеты» опубликовали расследование о «Ландромате» (от англ laundromat — «прачечная»). Согласно нему, с 2011 по 2014 год из России было выведено около 700 млрд руб.
