Замоскворецкий районный суд Москвы осудил бывших председателей правления «Тройка-Д Банка» Андрея Филимонова и Константина Бабунова, а также Петра Деменкова, выступавшего в качестве заемщика, по ч. 4 ст. 160 УК о присвоении (дело № 01-0021/2023). Как сообщают «Ведомости», суд назначил Филимонову и Бабунову наказание в виде семи лет лишения свободы, а Деменкову чуть меньше — шесть лет лишения свободы.
Обвинение вменяло им, что Филимонов и Бабунов совместно с другими руководителями банка, скрывшимися от правоохранительных органов, и неустановленными лицами совершили хищение банковских средств на сумму 202 млн руб. путем выдачи «технических», заведомо невозвратных кредитов физическому лицу. Кроме того, Бабунов и Деменков похитили у банка 370 млн руб. аналогичным способом, но уже выдавая их юридическому лицу. Общая сумма ущерба составила более 570 млн руб.
Центральный банк отозвал лицензию у «Тройка-Д Банк» 17 апреля 2019 года. Кредитная организация неоднократно нарушала банковское законодательство, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В июле 2019 года Арбитражный суд Москвы признал «Тройка-Д Банк» банкротом (дело № А40-116531/2019). В 2021 году Агентство по страхованию вкладов обратилось с заявлением о привлечении бывшего руководства банка к субсидиарной ответственности. Долги «Тройка-Д Банка» составляют около 5,9 млрд руб.