Арбитражный суд Московского округа 6 сентября оставил в силе решения нижестоящих судов о привлечении Сергея Фокина, бывшего управляющего филиалом «ОФК Банка» в Санкт-Петербурге, к субсидиарной ответственности (дело № А40-86520/2018). Ее потенциальный размер составляет 33 млрд руб.
Арбитражный суд Москвы признал «ОФК Банк» несостоятельным в 2018 году. Причиной банкротства стал отзыв Центральным банком лицензии у кредитной организации за использование рискованной бизнес-модели. 9 июня 2022 года АСГМ привлек к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления банка Николая Гордеева, его основных бенефициаров, первого зампреда правления Алексея Аблогина, управляющих филиалами банка Сергея Фокина и Павла Студенцова и экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна.
9-й арбитражный апелляционный суд отменил это решение в части и дополнительно признал виновными в банкротстве банка Дениса Жаркова, Сергея Фокина и Павла Студенцова. Кассация отменила привлечение к ответственности Фокина и Студенцова и отправила дело в этой части на новое рассмотрение. АСГМ в апреле снова признал Фокина ответственным по долгам банка, а в отношении Студенцова отказал. Апелляция с такой позицией первой инстанции согласилась. А теперь и кассация подтвердила законность этого решения.
В марте 2021 года Мещанский районный суд Москвы признал Николая Гордеева виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, Гордеев и Чуян проходят по уголовному делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).