Генеральная прокуратура сообщает, что с августа 2022 года ведомство совместно с Банком России проверило 280 компаний, в которых действует комиссия по трудовым спорам. Этот орган создан для урегулирования во внесудебном порядке трудовых споров между работодателем и работником. Комиссия вправе выдавать последнему удостоверение для взыскания заработной платы в упрощенном порядке через банк. Но фирмы используют этот инструмент для отмывания денег.
По итогам проверки возбуждено 34 уголовных дела: семь — за незаконное образование юридического лица; 24 — по фактам подделки документов, их использование для создания юридических лиц и получения выплат; три — в связи с неправомерным оборотом средств платежей. Налоговые органы по информации прокуратуры инициировали контрольные мероприятия в отношении 100 фирм по факту недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.
Прокуроры направили 27 исковых заявлений о признании удостоверений комиссии по трудовым спорам недействительными. Например, в Челябинской области с компании взыскали 74,8 млн руб. из-за такой схемы легализации денег. В Красноярском крае суд удовлетворил иски прокуратуры о взыскании в бюджет 49,5 млн руб. с коммерческой организации, занимавшейся обналичиванием средств с использованием поддельных документов, и признал фиктивные сделки ничтожными.
Генпрокуратура указывает, что объем незаконных операций снизился с 10 млрд руб. в 2021 году до 5 млрд руб. по итогам 2022 года. В первом полугодии 2023-го правоохранительные органы выявили подобных нарушений на 400 млн руб.
