Управление МВД по Новокузнецку отчиталось о завершении расследования уголовного дела о семи эпизодах мошенничества на сумму свыше 53 млн руб.
Полиция установила, что руководитель местной компании уговорил подчиненного за вознаграждение оформить на себя общество с ограниченной ответственностью. После этого обвиняемый начал вести бизнес по продаже горюче-смазочных материалов. Все поставщики и партнеры новой компании знали, что руководит компанией именно он, а номинальный учредитель лишь подписывает документы по сделкам.
Таким способом бенефициар заключил с семью коммерческими фирмами крупные договоры на поставку нефтепродуктов с отсрочкой платежа. Но в оговоренный в документах срок оплата не производилась или полностью, или частично. Полученные нефтепродукты фигурант продал и потратил вырученные деньги по собственному усмотрению.
Против гендиректора возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 и 4 ст. 159 УК). Теперь дело по существу будет рассматривать суд. Номинальный учредитель понесет гражданско-правовую ответственность.