Арбитражный суд города Москвы отказал конкурсному управляющему «Открытие Холдинга» Марии Булатовой во взыскании 2,1 млрд руб. убытков с бывших генеральных директоров холдинга Андрея Коняева и Павла Федосеева, а также с Венеры Фаизовой, которая занималась бухучетом должника (дело № А40-32328/2020). Сообщение Булатовой опубликовано на Федресурсе.
Сначала иск конкурсного управляющего был обращен лишь к Федосееву и Фаизовой, а позднее АСГМ привлек соответчиком Коняева, который руководил должником до Федосеева. Как сообщил телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные» со ссылкой на адвоката Федосеева Наталию Пынникову, претензии Булатовой связаны с двумя сделками «Открытие Холдинга», которые тот заключил с иностранными фирмами, — договорами займа и оказания услуг. Но контрагенты так и не вернули деньги и не оказали услуги.
Из-за этих сделок мировой суд в 2022 году оштрафовал «Открытие Холдинг» на 2,1 млрд руб. по административной статье о «нерепатриации» резидентом средств, а в деле о банкротстве суд по заявлению ФНС включил эту сумму в состав текущих платежей, уточнила Пынникова. Адвокат считает, что Булатовой не удалось доказать причинение убытков, вину ответчиков и причинно-следственную связь между убытками и действиями или бездействием ответчиков.
Коняев и Федосеев входят в число 19 ответчиков по заявлению Булатовой о привлечении контролирующих «Открытие Холдинг» лиц к субсидиарной ответственности. Заявление управляющего поступило в суд в июле 2023 года. Булатова планирует солидарно взыскать убытки и с основателя Беляева, и с бывшего президента банка «Открытие» Аганбегяна, и еще с 16 ответчиков, включая компанию «АБЕ Консалтинг». Слушания по иску пройдут в открытом режиме 15 марта. Потенциальный размер субсидиарной ответственности может составить 1 трлн руб.
В июле 2022 года АСГМ признал «Открытие Холдинг» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. Кредиторами холдинга выступают банк «Открытие», банк «Траст», ВТБ и Национальный расчетный депозитарий.