Поправки к Регламенту № 855, который устанавливает санкционный режим Великобритании в отношении России, вступили в силу. В ст. 6 этого документа («Критерии назначения») добавили новые критерии для включения лиц в санкционный список. Их приводит телеграм-канал The Sanctions Law:
- лицо, владеющее либо контролирующее прямо или косвенно либо же ведущее деятельность в качестве директора (как исполнительного, так и неисполнительного), доверенного лица или менеджера, либо лицо, которое занимает аналогичную позицию. К этой категории не относится физлица, отвечающие критериям а–g ст. 6 (3) регламента;
- лицо с правом прямо или косвенно назначать по крайней мере одного директора (исполнительного либо неисполнительного), доверенного лица или лицо, занимающее аналогичную позицию. В эту категорию тоже не входят граждане, соответствующие критериям а–g ст. 6 (3) регламента;
- лицо, вовлеченное в дестабилизацию Украины, подрыв либо угрозу ее территориальной целостности, суверенитета или независимости либо же получение выгод от российского правительства или его поддержку, если оно оказывает финансовые услуги либо предоставляет средства, экономические ресурсы, товары либо технологии лицу, которое отвечает критериям a–i ст. 6 (4A).
Поправки внесли потому, что предыдущие изменения к этому регламенту не были утверждены каждой палатой парламента в 28-дневный срок со дня их принятия. Поэтому они утратили силу.
В этом же месяце Евросоюз тоже озаботился критериями подсанкционности и разъяснил критерии владения и контроля. Согласно обновлению, критерий, который нужно учитывать, оценивая принадлежность компании физлицу либо компании, — владение 50% и более прав собственности фирмы или наличие контрольного пакета акций. Если критерий соблюдается, то презюмируется, что юрлицо принадлежит такому лицу либо компании. Оценивая право собственности, еще нужно принимать во внимание совокупную собственность компании. Так, если одно подсанкционное лицо владеет 30% организации, а другое — 25%, то компания считается принадлежащей лицу под санкциями.
Еще европейские власти уточнили один из критериев контроля как возможности фактически оказывать доминирующее влияние и привели новые примеры ситуаций, которые говорят о наличии контроля:
- контрольный пакет акций ниже пороговых значений владения;
- опцион на выкуп акций лицом под санкциями;
- передача акций в момент, близкий к моменту включения в санкционный список;
- использование подставных лиц либо трастов и подставных фирм.
А в прошлом году Совет ЕС уточнил формулировки, обосновывающие введение санкций против россиян, и отказался от использования слова «олигарх» в описании предпринимателей. Вместо этого европейские власти использовали словосочетание «ведущий бизнесмен» (leading businessperson). Изменения внесли в информацию о 140 физлицах и 41 российской компании, которые подпали под ограничения. Еще слово «олигарх» удалили из большинства описаний встречи президента Владимира Путина с представителями бизнес-сообщества, которая состоялась 24 февраля 2022-го. Из-за посещения этой встречи многих предпринимателей включили в санкционные списки.