Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал «Интерфаксу», что ведомство хочет расширить свои полномочия для приостановления подозрительных операций. В финразведке считают, что это поможет борьбе с отмыванием незаконных доходов.
В настоящее время Росфинмониторинг имеет право блокировать переводы в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. Но для пресечения теневых схем текущих полномочий недостаточно, уверены чиновники. Глава финразведки Юрий Чиханчин указывал, что возможность быстрой приостановки финансовых операций помогла бы ведомству в борьбе с посредниками (дропами), которые предоставляют свои счета для использования мошенникам. По словам Негляда, речь не идет о продолжительной блокировке, несколько дней приостановления операции достаточно, чтобы защитить потенциальных жертв преступлений. Кроме того, для анализа операций Росфинмониторинг планирует привлечь искусственный интеллект и различные базы данных. Замдиректора финразведки указывает, что данные меры повысили бы эффективность работы по борьбе с легализацией.
Ранее ведомство сообщало, что в этом году Росфинмониторингу удалось предотвратить вывод в теневой сектор около 300 млрд руб. и выявить 700 заказчиках «серых» схем. По данным Чиханчина, ежегодно служба ликвидирует 10–15 теневых площадок, но появляется примерно столько же новых.