Управляющие обанкротившейся в 2022 году криптобиржи FTX хотят взыскать со своего конкурента, Binance, и его экс-главы Чанпэна Чжао $1,8 млрд, сообщает Bloomberg. Уточняется, что деньги были получены через мошенническую операцию.
Согласно поданному FTX заявлению, Binance, Чжао и другие руководители крупнейшей трейдинговой платформы получили взыскиваемые средства в рамках сделки по обратному выкупу акций компании в июле 2021 года. Договор заключал экс-глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид, приговоренный к 25 годам тюремного заключения за хищение $8 млрд у клиентов биржи. В рамках сделки Binance и Чжао продали Бэнкману-Фриду около 20% акций международного подразделения FTX и 18,4% акций его подразделения в США. Согласно документам, выкуп обошелся в $1,76 млрд в нативных токенах биржи FTX (FTT), криптовалютах BNB и BUSD.
Но как отмечается в иске, соглашение было мошенническим, так как и FTX, и ее дочерняя компания Alameda Research, «возможно, были неплатежеспособны с самого начала и, безусловно, к началу 2021 года». Компания также обвинила Чжао в публикации «ложных и мошеннических постов» в твиттере незадолго до краха биржи, содержание которых было «злонамеренно рассчитано на уничтожение конкурента». В твите Чжао от 6 ноября 2022 года говорилось, что Binance намеревается продать свои токены стоимостью около $529 млн (на ноябрь 2022 года). Вывод средств с биржи резко усилился.
В начале ноября FTX и Almeda подали 23 иска. Среди них: требования еще к одной бирже — Crypto.com ($11 млн), главе хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи ($100 млн) и основанной Марком Цукербергом политической группе Forward US. Иски стали попыткой вернуть деньги кредиторам после краха компании, отмечает TechCrunch. FTX же утверждает, что все средства были частью «кампании по покупке влияния», проводимой Бэнкман-Фридом. «Эти «инвестиции» не принесли никакой пользы должникам, они служили лишь потенциальными источниками капитала для укрепления позиций Бэнкмана-Фрида в мире политики и финансов», — говорится в иске по делу экс-главы FTX.
FTX vs Crypto.com
По данным CryptoSlate, Alameda часто открывала счета на подставные имена, чтобы замаскировать торговую деятельность. Так, компания зарегистрировала учетную запись на Crypto.com под именем Ka Yu Tin, также же известная как Nicole Tin. FTX настаивает, что контролем и финансированием счета «дочка» занималась самостоятельно. После объявления компании банкротом Crypto.com заблокировала учетную запись и отклонила запросы биржи на доступ к средствам, ссылаясь на несоответствие имен. Теперь FTX требует $11 млн.
Crypto.com, в свою очередь, также подала сразу несколько исков к компании на общую сумму более $18 млн. FTX просит отложить претензии до тех пор, пока биржа не освободит находящиеся в ее распоряжении активы.
FTX vs SkyBridge
Представители FTX утверждают, что в 2022 году Бэнкман-Фрид инвестировал $67 млн в различные проекты SkyBridge, поскольку глава фонда Скарамуччи «искал финансовой помощи», но эти инвестиции «практически не принесли никакой пользы». Также компания вложила $12 млн в спонсирование конференций Скарамуччи на платформе SALT и $10 млн — в SkyBridge Coin Fund. Сейчас FTX пытается взыскать более $100 млн компенсации.
FTX vs Forward US
Этот иск описывает платежи Alameda к компании Цукерберга как «часть комплексного плана инсайдеров FTX по выкачиванию денег у кредиторов компании и улучшению собственной личной репутации за их счет».