Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о запрете продолжать разбирательство в иностранном суде кипрским компаниям Omirico и Torresant Industry (дело № А40-37401/2025). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, которые ознакомились с заявлением. По версии прокуратуры, эти компании — офшоры, через которые бывшие совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы легализовали незаконные доходы. Ведомство считает, что в Omirico Зиявудин Магомедов скрывал часть коррупционных доходов. Тогда суд взыскал с компании в пользу государства более $150 млн.
Согласно информации из иска, в августе 2023-го миллиардер через офшорные фирмы инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и «Транснефти» о взыскании убытков в размере более $170 млн в окружном суде Никосии (Кипр). В рамках спора истцы добились запрета для Сбербанка и «Транснефти» распоряжаться имуществом как на территории иностранного государства, так и за ее пределами. В прокуратуре считают, что принципы независимости правосудия по отношению к российским лицам на территории Кипра не соблюдают. Сейчас по этому делу идут слушания, и следующее заседание назначено на 12 марта.
В сентябре 2024 года в отношении индийского филиала Сбербанка поступило заявление об исполнении запрета на распоряжение имуществом. Верховный суд Дели в удовлетворении требований отказал.
1 декабря 2022 года Мещанский райсуд Москвы приговорил братьев-миллиардеров Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд руб. Следователи установили, что бизнесмены похитили миллиарды при строительстве объектов инфраструктуры по госконтрактам (дело № 01-0030/2022).
Иски к «Транснефти»
До 2018 года «Транснефть» совместно с подконтрольной Магомедову Port Petrovsk владела компанией Omirico, собственником 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта. Впоследствии нефтяная компания выкупила долю Port Petrovsk.
В 2022 году российский суд взыскал с братьев Магомедовых $750 млн от продажи акций порта по иску Генпрокуратуры. Кроме того, у них конфисковали акции в ряде структур, в том числе в FESCO.
В 2023 году Магомедов и подконтрольные ему фирмы подали иски в английский суд против 22 ответчиков, в частности «Транснефти». Заявители настаивали, что потеряли акции «Транспортной группы FESCO» и новороссийского порта в результате двух сговоров с государством.
В споре против «Транснефти» заявитель настаивал, что в рамках уголовного дела с него взыскали доход от продажи акций. Ценные бумаги предприниматель передал «Транснефти» и из-за этого потребовал от нее компенсацию. В ноябре 2024 года прошли пятидневные слушания в Высоком суде Англии. 17 января 2025 года решение вынесли в пользу «Транснефти» и отклонили исковые требования. Суд пришел к следующим выводам:
- ни одно из заявленных условий для подсудности в английском суде неприменимо в отношении предполагаемого сговора;
- в отношении «Транснефти» нет серьезных вопросов, которые подлежали бы судебному рассмотрению в связи с обвинением в заговоре;
- спор должен рассматриваться по правилам российского права, по которому срок исковой давности истек;
- экспертные доказательства «Транснефти» оказались более достоверными;
- истцы допустили значительные нарушения своих обязательств по полному раскрытию информации.
Помимо этого, 15 мая 2024 года Арбитражный суд города Москвы запретил компании Port Petrovsk продолжать разбирательство против «Транснефти» в Англии (дело № А40-23676/2024). В случае нарушения предусмотрена неустойка в размере $5 млрд.
А в сентябре 2024 года нефтяная компания выиграла дело в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Сумма требований тогда тоже составляла $5 млрд. Палата пришла к выводу об отсутствии у нее юрисдикционных полномочий для рассмотрения иска. Это связано с тем, что Port Petrovsk, от которого исходили требования, зарегистрирован на Британских Виргинских Островах.
