В столице задержаны около трех десятков членов группы, которые обирали по второму и третьему кругу обманутых вкладчиков "МММ-2011", облегчив их счета еще на 300 млн руб., сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.
По данным оперативников, сообщники снимали офисные помещения по различным адресам в столице и, используя приобретенную базу пострадавших от финансовой пирамиды "МММ-2011", звонили им. Аферисты сообщали обманутым гражданам о возможности возврата вложенных ими средств. При этом обязательным условием являлось внесение взноса в систему фонда возврата "МММ-2011".
Деньги соучастники предлагали перечислять на подконтрольные им расчетные счета физических лиц. Затем, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, они ссылались на блокировку платежа и заявляли о необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. По словам лжечиновников, в случае отказа возврат ранее внесенных сумм был невозможен.
В результате, по предварительным данным, граждане понесли ущерб в размере более 300 млн руб.
18 марта оперативники и следователи столичной полиции при силовой поддержке ОМОНа провели обыски в колл-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде. При этом были задержаны 26 участников организованной группы, которыми оказались уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдовы и центральных регионов России.
Также были изъяты "рабочие" мобильные телефоны, черная бухгалтерия – рукописные записи с данными сообщников и похищенными суммами денег, журналы сотрудников офиса.
Кроме того, были задержаны еще трое соучастников, занимающихся обналичиванием похищенных средств. В настоящее время решается вопрос об избрании всем фигурантам дела, расследуемого по ст. 159 УК РФ (мошенничество), меры пресечения.
