Сотрудники МВД России обезвредили межрегиональную организованную группировку, возглавляемую руководством КБ "Экспресс кредит", которая подозревается в незаконных банковских операциях и вывозе за рубеж более 7 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД РФ.
Преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка "Экспресс кредит". "В течение длительного периода времени эти лица по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались", — отметили в пресс-службе ДЭБ.
В ходе обысков в коммерческих банках "Экспресс Кредит" (Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) были обнаружены и изъяты финансовые документы, печати российских и иностранных компаний, оттиски печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, а также компьютеры и серверы, содержащие ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент".
АКБ "Экспресс-кредит" является одним из старейших коммерческих банков Российской Федерации, зарегистрирован Госбанком СССР 05 декабря 1989 года. Банк имеет лицензию ФСБ России № 12795 от 01 сентября 2008 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. " Экспресс кредит" является участником системы страхования вкладов.
