В Москве по делу о возмещении фирмам-однодневкам 5 млрд руб. НДС перед судом предстанет налоговой инспектор, обеспечивший пятую часть этой суммы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 4 ИФНС России № 25 по Москве Михаил Кокорев обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
По данным следствия, в 2009 году была создана преступная группа, участники которой организовали 11 подставных фирм для похищения 5 млрд руб. налога на добавленную стоимость. В группу входили жители столицы Сергей Данилочкин, Лада Киселева, Вячеслав Синайский, Александр Амеличев и Татьяна Козлова. Сообщники подделывали отчетность фирм и представили ее для получения НДС в столичные ИФНС № 25 и № 28. Их соучастники, полицейские УВД ЮЗАО Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, обеспечивали фальшивые протоколы осмотра складских помещений.
Как ранее сообщалось, руководил сообщниками Данилочкин, он также вовлекал в нее новых членов, организовывал с использованием дружеских банковских структур вывод похищенных средств из страны. Киселева и Козлова курировали труд бухгалтеров, которые составляли бухгалтерские документы, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "Банк-Клиент". Амеличев организовывал сеть курьеров, которые за материальное вознаграждение подыскивали номинальных директоров фирм-"однодневок". Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками полиции и помогал им фальсифицировать осмотры складов.
В ряде случаев сообщникам помогал Михаил Кокорев (всего по этому делу к ответственности привлечены шесть сотрудников налоговых органов). Кокореву, в частности, было поручено проведение камеральных проверок по подложным документам фирм ООО "Арт Проект" и ООО "Альфа Строй".
Как считает следствие, весной 2010 года, инспектор, не проводя никаких проверочных мероприятий, составил протоколы осмотра документов, предметов, территорий и помещений, якобы арендованных фирмами. В протоколы были внесены ложные сведения о наличии на складе товара, а также составленные сотрудником ИФНС допросы генеральных директоров "Арт Проект" и "Альфа Строй".
На основании составленных Кокоревым документов в апреле 2010 года было вынесено решение о возмещении "Арт Проект" НДС в размере 539,5 млн. рублей. Компании "Альфа Строй" было перечислено более 450,5 млн руб.
В настоящее время уголовное дело в отношении Михаила Кокорева направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
В отношении Синайского и Амеличева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данилочкин и Киселева скрылись от органов следствия и объявлены в розыск, обвинение им предъявлено заочно. Бывшие оперативники УВД ЮЗАО города Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов 13 мая были осуждены Гагаринским районным судом столицы к семи годам и четырем годам и девяти месяцам лишения свободы соответственно.
