В Новосибирске вынесен приговор по делу о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм. По данным следствия, за четыре года банкир-нелегал Владимир Балаклеевский обналичил более 13 миллиардов рублей, заработав на незаконной банковской деятельности 32 миллиона рублей. Предпринимателя, полностью признавшего вину, суд приговорил к трем с половиной годам условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ по Новосибирской области весной 2007 года по части второй статьи 172 ("Незаконная банковская деятельность") и статье 174 ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем") УК РФ. Сообщается, что незаконной обналичкой Балаклеевский занялся еще в начале 2003 года: компании, нуждающиеся в живых деньгах, перечисляли подконтрольным ему подставным фирмам (их было около трех десятков) средства. Затем переводы обналичивались, а предприниматель получал за свои услуги вознаграждение от 0,3 до двух процентов от выдаваемой суммы. Кроме кассового обслуживания Балаклеевский оказывал и инкассаторские услуги: заключил с ЧОП договор об охране перевозимых денег. Средствами, полученными от нелегального бизнеса, он рассчитывался по кредитам, которые он брал на покупку трехкомнатной квартиры в центре Новосибирска площадью 144 квадратных метров с местом в подземном паркинге и автомобиля Land Rover Discovery.
Дело рассматривалось Железнодорожным районным судом Новосибирска. Балаклеевский вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без судебного следствия. Не возражала против такого порядка судопроизводства и прокуратура. В итоге председатель судебного заседания Татьяна Шереметова отнеслась к обвиняемому со снисхождением, назначив три с половиной года условно с испытательным сроком три года. Представитель гособвинения отметил, что решение о том настаивать ли на пересмотре дела в связи с мягким наказанием, пока не принято.
