Правительство РФ сегодня внесло в Госдуму законопроект, благодаря которому банки будут обязаны до принятия на обслуживание иностранных структур без образования юрлица (фонды, партнерства, товарищества, трасты, иные формы осуществления коллективных инвестиций и доверительного управления) устанавливать их наименование, регистрационные номера, коды налогоплательщика или их аналоги, место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур с аналогичной структурой или функцией – еще и состав имущества, находящегося в управлении, собственности. Кроме того, банки будут выяснять фамилии, имена, отчества и адреса места жительства учредителей и доверительного собственника, управляющего. Для этого в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вводится понятие "иностранная структура без образования юридического лица".
Также законопроект обязывает банки "принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев" иностранных структур без образования юрлица. Исключение сделано только для случаев, когда организационная форма иностранной структуры не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.
С текстом законопроекта № 837877-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" можно ознакомиться здесь.
