В Арбитражном суде Москвы рассматриваются три иска от аффилированной с банком Траст компанией на общую сумму в 3 млрд рублей, говорится в материалах дела.
Все иски поданы компанией "Актив Инвест", которая является акционером владельца банка Траст - корпорации "Открытие". Иски поданы к кипрским офшорным компаниям о взыскании задолженности по кредитным договорам.
Иск по делу №А40-159206/2016 подан к компании "ЛБ коллекшн сервисез лимитед", дата подачи иска 27 июля, суд принял иск к производству, следующее заседание пройдет 6 октября. Сумма исковых требований составляет 1,4 млрд рублей. Известно, что "ЛБ Коллекшн Сервисез Лимитед" (LB Collection Services Limited) специализируется на операциях с ценными бумагами, предоставлении займов в виде денежных средств и ценных бумаг. Банк в 2015 году уже пытался взыскать с данной компании 2,2 млрд рублей, передает портал "Банки.ру".
Иск по делу №А40-159204/2016 к компании "Сиберианкд Тимбер Энтерпрайзис Лимитед" подан 27 июля, дата следующего заседания пока не определна. Сумма иска составляет 1 млрд рублей. Данный кипрский офшор является материнской компанией "Бизнесс Групп", которая реализует проект развития лесоперерабатывающего комплекса в Красноярском крае. К данной компании банк также подавал иск о взыскании задолженности в 2015 году на сумму 2 млрд рублей.
Иск по делу №А40-159193/2016 к компании "Сапконт Холдингс Лимитед" на сумму 548 млн рублей подан 27 июля, дата следующего заседания пока не определена.
В настоящее время банк Траст находится в процессе процедуры финансового оздоровления с участием банка "Финансовая Корпорация Открытие", который подразумевает присоединение "Траста" до конца 2020 года к инвестору.
