Фигуранты уголовного дела о выводе 3,26 млрд руб. из столичного "Промсбербанка" завершили ознакомление с материалами расследования, которые в скором времени передадут в Генпрокуратуру для утверждения обвинения, сообщает "Коммерсантъ".
Судить за растрату (ст. 160 УК) будут предполагаемых сообщников организатора хищения и бывшего председатея правления кредитной организации Бориса Фомина (сейчас скрывается за границей): экс-главного акционера Алексея Куликова, начальника кредитного отдела Зульфию Мусину, руководителя службы безопасности Андрея Кибицкого и москвича Владимира Исайченко, который помогал регистрировать фирмы-однодневки.
Следствие полагает, что "Промсбербанк" кредитовал такие компании под фиктивные залоги, причем досье заемщиков уничтожались. В ряде случаев банк переуступил права требования по этим кредитам своей "дочке" – страховщику "Оранта". Тот продал займы подставным зарубежным компаниям в Молдавии, Литве и Эстонии, аффилированным с собственниками кредитного учреждения, и они через местные суды взыскивали "долги", оказавшиеся уже за рубежом.
Никто из подельников свою вину полностью не признал. Так, по словам адвоката Павла Шевчука, его подзащитная Мусина утверждает, что о невозвратности кредитов, которые она одобряла, узнала перед отзывом у "Промсбербанка" лицензии весной 2015 года. При этом Фомин угрожал ей увольнением за возникавшие у неё "ненужные вопросы". А Куликову, в частности, вменяют ещё и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в рамках другого расследуемого дела: он якобы причастен к сомнительным "зеркальным сделкам" в московском офисе немецкого Deutsche Bank, общая стоимость которых оценивается в $10 млрд. (см. "Суд арестовал фигуранта дела о "зеркальных сделках" в московском офисе Deutsche Bank").
Агентство по страхованию вкладов через суды выиграло иски о взыскании похищенного, однако все фиктивные заемщики уже давно самоликвидировались. В результате банк остался должен клиентам около 6 млрд руб.
