"Газпромбанк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании "Фуллаинвест", на счета которой предположительно выводились средства "Центробуви". Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
Из материалов дела № А40-13275/2017 следует, что исковое заявление было подано 17 января. Оно еще не принято к производству. Ответчиками по нему выступили ООО "Фуллаинвест", ООО "Никты" и ООО "Ирма". Сумма претензий истца составляет 4 597 438 524 руб.
Это уже не первый иск "Газпромбанка" к этим компаниям. В декабре 2016 года банк потребовал от фирм 7,4 млрд руб. (см. "Газпромбанк" через суд требует с должника 7,4 млрд руб."). Тогда в качестве третьего лица в деле указывался "Торговый дом "Центробувь".
ООО "Фуллаинвест" фигурирует в уголовном деле в отношении совладельца сети "Центробувь" Сергея Ломакина, которое было возбуждено 25 мая прошлого года по заявлению руководства "Газпромбанка" (см. "На активы совладельца "ЦентрОбуви" могут наложить обеспечительные меры"). Кредитная организация указала, что бизнесмен был причастен к хищению средств, выделенных "Центробуви" в 2013–2014 годах в качестве кредита на общую сумму 9 млрд руб.
Из этой суммы компания получила около 8,2 млрд руб. и перестала обслуживать кредит. Впоследствии "Газпромбанк" провел проверку и выявил 12 сомнительных сделок, связанных с выводом кредитных средств. В 2014 году около 4,3 млрд руб. были переведены в ряд фирм, в том числе и в ООО "Фуллаинвест". Следствие полагает, что эти сделки могли существенно повлиять на финансовое положение заемщиков и в итоге повлекли за собой их неспособность отвечать по своим кредитным обязательствам.
