Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Межрегиональная финансовая корпорация" (ОАО "Межрегфинкомбанк"), сообщила пресс-служба Центробанка.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением ОАО "Межрегфинкомбанк" норм законодательства, регулирующих банковскую деятельность, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора. Установлено, что ОАО "Межрегфинкомбанк" не направляло в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами ОАО "Межрегфинкомбанк" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 миллиарда рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные компании, бывшие клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В тот же период банком были проведены операции, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму около 1,2 миллиарда рублей.
В соответствии с приказом Банка России в ОАО "Межрегфинкомбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Руководителем временной администрации назначена ведущий эксперт Отдела инспектирования кредитных организаций № 3 Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Шарипова Людмила Васильевна.
ОАО "Межрегфинкомбанк" не является участником системы страхования банковских вкладов.