Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения топ-менеджерами "Мострансбанка", который лишился лицензии в прошлом году, почти 2 млрд руб. у его вкладчиков, узнал "Коммерсантъ".
Следственное управление УВД по Юго-Восточному округу столицы завело дело несколько дней назад. Поводом для этого стали результаты проверки, организованной по заявлению первого замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова. Полиция полагает, что с подачи руководства кредитной организации с 1 апреля 2014 года в ней развернули многоступенчатую преступную схему, целью которой было обогащение ее участников. По данным следствия, некая фирма "Проммо" открыла в "Мострансбанке" два счета, и через них средства вкладчиков выводили под видом кредитов.
Для того чтобы фальсифицировать отчетность перед Центробанком, сообщники задействовали сбережения и счета своих крупных клиентов, а именно Российского авторского общества (РАО) и Российского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет Никита Михалков. Ежемесячно подельники регистрировали "фиктивное погашение" кредитной задолженности "Проммо", перечисляя на несколько дней на счета компании деньги РАО и РСП, после чего возвращали их на счета владельцев.
Эту схему следствие квалифицировало как хищение и растрату средств вкладчиков "группой лиц в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК). Фигурантов в деле пока нет, речь идет о "неустановленных лицах". Поначалу АСВ заподозрило руководство РАО и РСП в причастности к хищению (см. "АСВ считает РАО и РСП причастными к пропаже 1,84 млрд рублей из "Мострансбанка"). Сами организации опровергли какую-либо связь с "Проммо", подчеркнув, что в "Мострансбанке" не кредитовались (см. "Российское авторское общество отрицает причастность к хищениям в "Мострансбанке").
"Мострансбанк" лишился лицензии в мае 2016 года: он размещал средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов (см. "ЦБ отозвал лицензии у "Мострансбанка" и "Эл банка"). В июле АСГМ признал кредитную организацию несостоятельной (см. "Суд признал банкротом "Мострансбанк"). Возмещение вкладчикам выплачивает АКБ "Связь-банк" (входит в группу "Внешэкономбанка"). В ноябре регулятор по итогам работы временной администрации "Мострансбанка" сообщил, что накануне отзыва лицензии из кредитной организации вывели около 2 млрд руб. Материалы проверок передали в правоохранительные органы (см. "ЦБ передал в Генпрокуратуру и СКР данные о нарушениях в четырех банках").
