Арбитражный суд Татарстана отложил до 24 апреля предварительное рассмотрение иска Банка России о признании недействительной сделки с "Татфондбанком" по выдаче кредита на 3,1 млрд руб.
Регулятор предоставил недостаточное количество документов, решила судья Алла Савельева, хотя представитель ЦБ отмечала, что ряд из них представляет банковскую тайну – это, например, выписки по счетам, а также копия кредитного договора, сообщает Inkazan. Однако Савельева напомнила о ст. 126 АПК, в соответсвии с которой все бумаги становятся общественными.
Ответчиками по делу № А65-3901/2017, помимо кредитной организации, проходят ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) и ООО "Новая нефтехимия". Прошлым летом "Татфондбанк" представил ЦБ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива – кредитного договора с НКНХ, чтобы получить займ под его залог, после чего полученные средства были переведены на счета афиллированных с финансовым учреждением структур.
Задержания топ-менеджеров "Татфондбанка" начались с февраля. Сейчас под арестом находятся предправления Роберт Мусин, его бывший первый зам Рамиль Насыров, директор дочерней инвесткомпании "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин, а также глава "Новой нефтехимии" Рамиль Сафин. В начале марта ЦБ лишил "Татфондабнка" лицензии, объяснив это тем, что при плохом качестве активов банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, из-за чего утратил капитал (см. "ЦБ отозвал лицензию у "Татфондбанка" и еще трех кредитных организаций").
