Интрпол объявил в международный розыск бизнесмена Владимира Щербакова, которого считают предполагаемым бенефициаром производства фискальных накопителей для кассовых аппаратов. Об этом сообщается на сайте международной организации.
В карточке Интерпола говорится, что Щербакову вменяются "крупномасштабные транзакции по выводу средств за рубеж с использованием поддельных документов в составе организованной группы". По информации портала Republic, речь идет о незаконном выводе из России 10 млрд руб. через "БВА-банк". Уголовное дело по факту этой мошеннической схемы было возбуждено в 2014 году.
Следствие считает, что поставщики зарубежного сырья для Гознака завышали цены на свою продукцию с помощью фиктивных документов и, таким образом, выводили деньги из страны. Фигурантами этого дела являются предприниматель Александр Домрачев, которому принадлежат фирмы-посредники, а также Константин Сергутин, председатель правления "БВА-Банка", через который проходили платежи. При этом в правоохранительных органах полагают, что преступную группу возглавлял основной владелец "БВА-Банка" Владимир Щербаков.
Портал уточняет, что Щербаков также является бенефициаром компании "РИК", занимающейся производством фискальных накопителей в рамках масштабного перехода кассового оборудования на новый стандарт. Об этом в начале марта заявил депутат Андрей Луговой на заседании Госдумы. По его словам, после того, как был сертифицирован образец фискального накопителя для новых касс, ряд бизнесменов стали использовать пробел в законе о переходе бизнеса на новую кассовую технику с целью собственного обогащения. Таким образом, цены на аппараты доходили до 6000–8000 руб. при себестоимости в 700–800 руб.
В июле 2016 года был подписан закон, обязывающий компании и предпринимателей использовать только кассовые аппараты, которые в режиме онлайн могут передавать сведения о каждой продаже в Федеральную налоговую службу (ФНС), передает РБК. С 1 февраля этого года регистрация касс, не отвечающих новым требованиям, была прекращена. В соответствии с законом, компаниям также придется подключить кассовые аппараты к компьютерам, программное обеспечение которых позволяет отправлять покупателям электронные чеки.
