Центробанк в ходе ревизии выявил отсутствие денежной наличности на сумму 1,7 млрд рублей, $6,7 млн и €1 млн в московском "Торговом городском банке" ("ТГБ"), говорится в сообщении ЦБ.
Отмечается, что регулятор также установил, что перед отзывом лицензии на осуществление банковских операций "ТГБ" выдал кредиты физическим лицам на сумму более 600 млн руб. за счет денежных средств, якобы привлеченных от физлиц в период действия запрета на привлечение денежных средств во вклады.
Банк России направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет данные о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка.
ЦБ отозвал лицензию в кредитной организации 13 марта этого года. Поводом послужило неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Кроме того, Центробанк установил, что "ТГБ" нарушал требования, предусмотренные положениями закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Регулятор также подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании банка банкротом (см. "ЦБ подал иск о банкротстве "Торгового городского банка").
