ЦБ разрабатывает правила предоставления банками Росфинмониторингу информации о бенефециарах компаний и движении средств на счетах клиентов. Их текст, опубликованный на портале проектов законодательных актов, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Банк России устанавливает требования к формату представления информации от кредитных организаций в электронном виде по запросу Росфинмониторинга по его запросу об операциях клиентов, о бенефициарах и информации о движении средств по счетам.
Все предоставленные документы будут архивироваться и шифроваться, как того требует приложение 1 к Положению ЦБ «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ключ от шифра будет передаваться отдельно.
Документ содержит все условия и сроки передачи данных между организациями, подробно ознакомиться с 22-страничным проектом можно здесь.