В Арбитражный суд Москвы поступил иск от банка "Траст", который требует взыскать с управляющей компании МДМ более 778 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 20 июня и уже принято к производству судьей Игорем Бурмаковым (А40-110959/2017). На чем основаны требования, пока не сообщается.
Ранее банк пытался взыскать с управляющей компании 785 млн руб., однако суд оставил иск без рассмотрения (см. "Суд отказался рассматривать иск банка "Траст" к управляющей компании МДМ на 785 млн руб."). "Траст" требовал компенсацию в размере стоимости пая в закрытом паевом инвестиционном фонде "Авангард. Первый строительный".
Компания МДМ осуществляет управление ценными бумагами, ее уставный капитал составляет 5,65 млрд руб. Учредителями компании выступают ООО "Бин Инжиниринг" и фирма "Фридом Прайвет Кэпитал Фандс ПСС Лимитед (см. "Банк "Траст" взыскивает с управляющей компании МДМ свыше 785 млн руб.").
Национальный банк "Траст" был основан в 1995 году. В 2015 году было возбуждено уголовное дело о хищениях в кредитной организации, фигурантами которого стали топ-менеджеры (см. "Руководителей банка "Траст" заподозрили в мошенничестве с кредитами на 7 млрд руб. и $118,3 млн"). В конце 2016 года на Украине задержали экс-владельца банка Илью Юрова (см. "Украинский суд не стал арестовывать задержанного экс-владельца банка "Траст"). Кредитная организация также обратилась в Высокий суд Лондона с требованием аннулировать переводы средств его бывшими владельцами на счета жен. В банке отметили, что как только в кредитной организации возникли финансовые проблемы, акционеры перевели из офшоров, связанных с заемщиками банка, $68 млн своим женам и другим членам семьи, оформив их как подарки (см. "Банк "Траст" требует вернуть $68 млн, которые его экс-владельцы подарили женам").
