Пресненский районный суд продлил арест предпринимателю Константину Пономареву, который известен своими громкими судебными разбирательствами с компанией IKEA, "Кубаньэнерго" и ФНС. Бывшего аудитора обвиняют в попытке мошенничества в особо крупном размере при поставке электрогенераторов в Крым во время энергитической блокады и уклонении от уплаты 4,7 млрд. налогов.
9 июня 2017 года Пресненский райсуд заключил Пономарева под стражу по ходатайству следователя, который утверждал, что экс-аудитор намерен скрыться. Правоохранители уверяли, что обвиняемый даже приобрел билет в Черногорию для "побега". Кроме того, следствие указывало на то, что Пономарев может оказывать давление на свидетелей или через своих высокопоставленных знакомых влиять на ход расследования. Его обвиняют по ст. 159 (мошенничество), 199 (уклонение от уплаты налогов с организации), 306 (заведомо ложный донос), 307 (заведомо ложные показание, заключение эксперта) и 309 (подкуп или принуждение к даче показаний) УК, все дела объединены в одно производство.
Пономарев и его защитник, адвокат Андрей Смецкой на предыдущих судебных заседаниях уверяли, что его арестовали незаконно – через 60 часов после фактического задержания и начала обыска в доме его жены в Химках. В то же время сами правоохранители указывали на то, что никаких нарушений не было. В частности, протокол о задержании составили всего через три часа после того, как обвиняемого доставили к следователю.
Пономарев предложил залог в 120 млн. руб.
На сегодняшнем заседании о продлении ареста Пономареву в Пресненском райсуде обвиняемый утверждал, что по вменяемым ему экономическим составам не предусмотрен арест на время следствия. Он объяснял, что все равно попадёт под амнистию. Экс-аудитор отметил, что инкриминируемая ему неуплата налогов имела место ещё в 2010 году. А уголовные дела по другим статьям возбуждены уже за истечением сроков давности, уверен обвиняемый.
Следователь же настаивал на том, что Пономарев может скрыться и попросил оставить экс-аудитора под арестом. Кроме того, правоохранитель отметил связи обвиняемого с высокопоставленными должностными лицами.
Пономарев же в ответ подчеркнул, что является очень крупным налогоплательщиком – за прошлый год он уплатил в бюджет государства более 123 млн.руб. Экс-аудитор отметил, что в изоляторе Лефортово, где он сидит, неплохие условия, но есть одна трудность. Адвокат ко мне за все время под арестом смог пройти только три раза, сказал Пономарёв. Поэтому обвиняемый попросил отпустить его под домашний арест или под залог в 120 млн.руб. Кроме того, он подчеркнул, что не собирался скрываться: "Я собирался лететь на отдых всей семьёй, у меня были билеты в два конца, и правоохранители знали об этом".
Судья Мария Кудряшова, выслушав доводы сторон, удалилась в совещательную комнату и спустя полчаса объявила итоговое решение: продлить арест Пономареву до 6 сентября 2017 года. Таким образом, суд удовлетворил просьбу следствия.
Адвокат остался дома
Сегодня же судья Кудряшова продлила домашний арест адвокату Пономарева, Максиму Загорскому до 6 сентября 2017 года. Защитника задержали одновременно с Пономаревым и обвиняют по тем же самым составам. Следователь на сегодняшнем заседании о продлении меры пресечения адвокату указывал на то, что по информации, полученной из ФСБ, Пономарев и Загорский контактируют с высокопоставленными силовиками. Кроме того, Загорский может оказать воздействие на свидетелей и уничтожить доказательства, уверял правоохранитель. Сам адвокат говорил, что он ни на кого не пытался "давить".
Загорский отметил, что он давно уже работает профессиональным защитником, поэтому выглядит логичным наличие у него различных связей, в том числе с госслужащими. Аргументы следствия обвиняемый назвал голословными и просил выбрать ему меру пресечения в виде залога. Однако суд прислушался к просьбе следствия.
Дело "Кубаньэнерго"
Следствие считает, что Пономарев обратился в суд, введя его в заблуждение своими показаниями и фиктивными документами. Экс-аудитор сделал это для того, чтоы похитить деньги компании "Кубаньэнерго", которая якобы взяла в аренду и не вернула принадлежащие ему дизельгенераторы. Но довести свой умысел до конца Пономарев не смог, поскольку делом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.
Сам обвиняемый считает, что его хотят наказать за обращения в суд с требованием вернуть собственное имущество. "Реализация конституционного права с представлением суду подлинных документов не может считаться мошенничеством", – утверждал Пономарев на заседании в Мосгорсуде.
Летом прошлого года Пономарев добился в Краснинском райсуде Смоленской области удовлетворения иска (дело № 2-459/2016) к компании "Кубаньэнерго". Предприниматель говорил о том, что еще в 2012 году передал 71 дизельный электрогенератор на хранение компании "Стар Энерго". В 2014 году, во время энергетической блокады Крыма, та передала электростанции в аренду "НТТ-Конструкции", без права субаренды, если на то не получено согласие Пономарева. Однако путем изменения договоров аренды и подписания актов приемки-передачи оборудование в итоге попало к "Кубаньэнерго" (входит в структуру "Россетей"), а от нее ОАО "Мобильные ГТЭС", которое и передало генераторы правительству Крыма в качестве резервных источников электроснабжения. Пономарев требовал признать ничтожным договор аренды электростанций, оформленный актом приема-передачи с "Кубаньэнерго", и вернуть ему оборудование стоимостью более 5 млрд руб. Представители энергокомпании настаивали на том, что генераторы она не арендовала, а просто перевозила, несмотря на это председатель райсуда Ирина Цуцкова иск удовлетворила, позже это решение устояло в апелляции.
Судья Цуцкова принимале решения в пользу Пономарева и по другим резонансным спорам. В частности, в деле с IKEA о взыскании 507 млн руб. неустойки за невыкуп дизельных генераторов, или в споре с ФНС, отказав налоговикам в возможности начислить предпринимателю более 4,5 млрд НДФЛ (см. ниже). Позже ее решения отменяли вышестоящие инстанции, в адрес судьи направлено несколько частных определений, в том числе, из Верховного суда. А за нарушения, предположительно, допущенные при рассмотрении дела IKEA, Цуцкову и ее коллег из Смоленского облсуда в марте этого года привлекли к дисциплинарной ответственности (см. "Смоленских судей, участвовавших в деле IKEA, привлекли к ответственности").
13 июня этого года Верховный суд направил спор между Пономаревым и "Кубаньэнерго" на пересмотр в Октябрьский районный суд Краснодара. По мнению "тройки" под председательством Александра Киселева, суд первой инстанции необоснованно привлек к участию в деле соответчиков, не являвшихся сторонами договора хранения, среди которых оказалась и "Кубаньэнерго". Также ВС посчитал, что Краснинский райсуд, в обход требований ГПК, принял уточнение исковых требований, которое одновременно повлекло изменения предмета и оснований иска, то есть, фактически, новый иск. Да и к тому же рассмотрен он был с нарушением правил подсудности, в Смоленской области, а не в Краснодаре, по месту нахождения "Кубаньэнерго" (см. Верховный суд объяснил, почему отправил дело Пономарева и "Кубаньэнерго" на пересмотр). Помимо этого, ВС вынес частные определения в отношении судей смоленских судов, добавил Киселев. Ранее служителей Фемиды уже наказывали за их нарушения в спорах между Пономаревым и IKEA (см. "Смоленских судей, участвовавших в деле IKEA, привлекли к ответственности").
Дело о неуплате налогов
Помимо этого, следствие считает, что Пономарев не задекларировал и не уплатил налоги на сумму более 4,7 млрд. руб. с компенсации, полученной от компании IKEA. Вменяют ему и ряд преступлений против правосудия: фальсификацию доказательств, заведомо ложный донос и подкуп свидетелей. Так, например, при рассмотернии дела о клевете (см. "IKEA добилась изменения постановления мирового судьи, "пересмотревшей" акты арбитражей") одному из "свидетелей" адвокат Загорский передал $20 000, а ответчик получил $50 000, уверены правоохранители.
Со шведским ритейлером IKEA Пономарев также судится из-за дизельных станций, которые шведская компания арендовала, а потом не выкупила. Претензии у ФНС к Пономареву возникли по поводу того, что тот не заплатил НДФЛ со своего дохода – соглашения об урегулировании споров и претензий с IKEA на 25 млрд. руб., заключенного в 2010 году.
Пономарев уверял, что деньги получила одна из его структур – "Системы автономного энергоснабжения", позже перечислившая экс-аудитору эти средства по договору хранения, а налоговики утверждали, что тот провернул хитрую схему по уходу от налогов, и в апреле возбудили против экс-аудитора два уголовных дела. Однако в мае оба они были закрыты, со ссылкой на решение мирового судьи участка № 210 города Раменское Наталию Богунову. Рассматривая 26 марта 2015 года заявление некоего С. Исаева, который обвинял Пономарева в клевете, она оправдала предпринимателя, попутно сделав вывод о его финансовой добросовестности. В частности, Богунова указала, что 25 млрд. руб., полученные от IKEA, действительно были переданы Пономареву по договору хранения, а значит, их нельзя признать доходом и потребовать уплаты налогов.
Позже действия налоговиков признала незаконными все та же судья Цуцкова из Краснинского райсуда (дело № 2а-648/2015 ~ М-589/2015). Полученную компенсацию "нельзя признать его доходом, потому что денежные средства имеют заемный характер", указала она, опираясь на выводы судьи Богуновой, позже это решение устрояло и в апелляции. Однако после того, как налоговикам удалось успешно оспорить акты мирового судьи, Президиум Смоленского областного суда отменил акты нижестоящих инстанций. Дело направлено на новое рассмотрение в Тверской районный суд Москвы по месту нахождения ИФНС № 10 (см. "Смоленский облсуд дал шанс ФНС взыскать с Константина Пономарева 4,5 млрд руб.").
