Арбитражный суд Республики Татарстан (РТ) запустил процедуру наблюдения в ООО «Новая нефтехимия» по иску «дочки» Татфондбанка на 161,5 млн руб. Иск о несостоятельности подал 24 августа конкурсный управляющий банка ─ госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (дело № А65-27205/2017). Арбитражным управляющим стал Эдуард Киреев. Заседание по банкротству пройдет 30 января 2018 года, сообщает «Бизнес-газета».
«Новая нефтехимия» является главным учредителем банкротов Татфондбанка (49%) и «Тимер банка» (99%). Основной владелец «Новой нефтехимии» ─ кипрская компания ООО «Траверз компани», которая в июле тоже обанкротилась.
Ранее в суд подавало иск к «Новой нефтехимии» ООО «ПК „КамПолиБэг“». Организация хотела получить около 411 000 руб., но суд дважды отказался привлекать ее к делу.
Весной СКР включил директора «Новой нефтехимии» Рамиля Сафина в число подозреваемых по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Фигурантами дела также стали директор ООО «Роял Тайм Групп» (единственный учредитель ─ кипрская Gugen Enterprises LTD) Елена Леушина и экс-председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.
По версии следствия, в августе 2016 года руководство Татфондбанка предоставило Центробанку ложные сведения для получения кредита на 3 млрд руб. Затем деньги перевели на счета аффилированных организаций Татфондбанка, среди которых ─ «Новая нефтехимия». Мусина арестовали 3 марта, в этот же день ЦБ аннулировал лицензию Татфондбанка. 1 августа АСВ подало иск о банкротстве Мусина (А65-24096/2017).
