Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск Центробанка о требовании признать московский банк "Арсенал" банкротом (дело № А40-216326/2017). Кредитная организация по размеру активам на 1 сентября 2017 года занимала 495-е место в рейтинге российских банков.
ЦБ отозвал лицензию "Арсенала" 21 сентября 2017 года. Кредитная организация в течение года не раз нарушала законодательство о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. «С 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций», – отмечает пресс-служба ЦБ. ЦБ неоднократно указывал банку на нарушения, но его руководство ситуацию не исправило.
В конце января банк "Арсенал" перестал принимать дополнительные взносы во вклады из-за предписания ЦБ. Как пишет интернет-издание banki.ru, в организации работало немало топ-менеджеров "МАСТ-Банка". "МАСТ-Банк" принадлежал Сергею Магину, который создал преступную группу и незаконно обналичил больше 120 млрд руб., пишет "Коммерсантъ". Магина приговорили к 8,5 годам заключения, но большая часть его сообщников наказания избежала.
