Гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Владиславу Телепневу и начальнику отдела финансирования государственных программ этой структуры Светлане Шаталиной предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Телепневу и Шаталиной инкриминируется хищение из бюджета Московской области более трех миллиардов рублей: эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но деньги уходили на счета подставных фирм и в офшоры.
Владиславу Телепневу и Светлане Шаталиной предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Сейчас Телепнев знакомится со 130-страничным документом обвинительного заключения. После этого он приступит к изучению 60 томов уголовного дела. Только после завершения ознакомления следственные действия по этому делу будут официально закончены.
Следствие, что организатором преступления был бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который скрывается в США.
Расследование уголовного дела началось с выявленного в конце 2008 года в Пушкинском районе Московской области хищения 600 миллионов рублей, выделенных областным правительством на нужды ЖКХ. В декабре 2008 года по подозрению в причастности к совершению этого преступления Пушкинским судом Подмосковья был арестован бывший заместитель начальника управления инвестиций Минфина Московской области (впоследствии, с 2005-го по октябрь 2008 года, возглавлявший МОИТК) Владислав Телепнев. В отношении экс-начальника отдела организации финансирования государственных программ этой структуры Светланы Шаталиной была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Изначально им инкриминировалась та же ст. 159 УК.
По версии следствия, суть махинаций, которые были выявлены, заключалась в следующем. Начиная с 2006 года МУПы начали создавать искусственные задолженности правительства Московской области за якобы выполненные работы в сфере ЖКХ. Затем эти унитарные предприятия переуступали право требования долгов фирмам-однодневкам, с которыми правительство Московской области расплачивалось по фиктивным задолженностям. В общей сложности нанесенный бюджету Подмосковья ущерб следствие оценивает более чем в три миллиарда рублей.
ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) было создано 22 декабря 2000 года. Принадлежало Московской области и занималось разработкой и реализацией региональных инвестиционных программ. Наиболее масштабные проекты — дом правительства и дворец правосудия Московской области в Красногорске, Одинцовский волейбольный центр, санно-бобслейный комплекс "Парамоново" и конькобежный центр "Коломна". В 2008 году с началом кризиса компания начала испытывать финансовые проблемы, усугубившиеся банкротством задолжавшего МОИТК 46 миллионов долларов девелопера RIGroup (компания принадлежала жене экс-министра финансов области Алексея Кузнецова Жанне Буллок).12 августа 2009 года правительство области приняло решение о ликвидации МОИТК, задолженность которой оценивалась в 50 миллиардов рублей, из них прямой долг банкам — 24 миллиарда рублей. 29 сентября арбитражный суд признал компанию банкротом.
