ГУВД Москвы предложило Центробанку России ввести новые правила для системы "банк-клиент", чтобы увеличить эффективность борьбы с фирмами-однодневками, через которые "отмываются" деньги.
ГУВД предлагает ЦБ РФ установить новый порядок подключении юридических фирм к системе "банк-клиент", а именно: обязательно прописывать их IP-адрес, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника отдела следственной части Главного следственного управления при столичном ГУВД Максим Дементьев.
Он отметил, что юридическая фирма и так обязана указывать свой адрес, сообщать об его смене, поэтому такое нововведение не составит труда для бизнеса. И банкам будет проще, так как у них уже будет база IP-адресов, поэтому оперативники не будут мешать работе банка.
В последнее время главы фирм по обналичиванию денежных средств устанавливают программы "банк-клиент" на ноутбуки, что значительно осложняет поиск преступников.
"Такие нововведения не стоят ни копейки. Сейчас наши предложения рассматриваются в Центробанке", — отметил Дементьев.
Кроме того, в ходе пресс-конференции Дементьев отметил, что стоимость "обналички" через подставные фирмы зависит от времени суток, начала или конца квартала, от значимости клиента и так далее. Процент, который платит клиент, может варьироваться от сотых процента до 20 процентов.
"Отмечается тенденция, что когда мы прикрываем крупную площадку по обналичке, то „цены“ на этом рынке увеличиваются", — отметил Дементьев.
