СК при МВД Росии расследует деятельность группы "теневых" финансистов, оборот незаконной банковской деятельности которой достигал 1 миллиард рублей в месяц.
Проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной преступной группы, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) УК РФ, сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России.
В ходе расследования установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
В частности, они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на лиц, утерявших свои гражданские паспорта, и иных подставных лиц, и организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета иностранных и российских юридических лиц.
По данным следствия, ежемесячный оборот от незаконной банковской деятельности подозреваемых составлял 1 миллиард рублей.
В рамках расследования этого уголовного дела проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых были обнаружены более 100 печатей различных коммерческих организаций подконтрольных преступной группе, изъяты денежные средства в размере около 5 миллионов рублей, 200 тысяч долларов США и 200 тысяч евро.
