Упростить процедуры валютного контроля при внешнеэкономической деятельности, а также усилить противодействие незаконным валютным операциям намерен Минфин РФ. Сегодня министерство опубликовало проект соответствующих изменений в ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и УК РФ. Эти поправки уточняют права резидентов при осуществлении валютных операций.
В частности, документ предусматривает, что Центральный банк РФ может устанавливать единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентам. Кроме того, предложенные поправки серьезно уточняют требования сведениям в паспорте сделки.
Согласно поправкам, при осуществлении внешнеторговой деятельности в паспорте сделки должны указываться: сведения о резиденте и его иностранном контрагенте (страна контрагента); общие сведения о внешнеторговой сделке (дата и номер договора (если имеется), общая сумма сделки и валюта сделки, в которой осуществляются расчеты по сделке, дата завершения исполнения обязательств по сделке); сведения об уполномоченном банке, через счета в котором осуществляются расчеты по сделке; сведения о действующих разрешениях органа валютного регулирования на проведение валютных операций, связанных с движением капитала; сведения о номере паспорта сделки, ранее оформленного в другом уполномоченном банке, в случае перевода сделки на расчетное обслуживание из другого уполномоченного банка; сведения об основаниях закрытия паспорта сделки с указанием сведений о переоформленном паспорте сделки в закрываемом паспорте сделки (если основанием закрытия паспорта сделки является перевод сделки на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк).
Сведения должны указываться на основании подтверждающих документов, имеющихся у резидентов.
Также законопроектом вносятся поправки в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, закон дополняется нормой, предусматривающей обязательный контроль за валютными операциями между резидентами и нерезидентами, если сумма одной такой операции равна или превышает шесть миллионов рублей, либо ее эквиваленту в иностранной валюте. Это касается операций по возврату резидентами на свои банковские счета в уполномоченных банках средств, причитающихся за экспортируемые товары и оказанные нерезидентам услуги, а также касается возврата средств за не ввезенные, но оплаченные нерезидентам, товары, за не оказанные услуги.
