Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд рублей, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД.
В отношении организатора и 6 активных участников группы Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении фигурантов избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег. В ходе оперативно-следственных действий обнаружены печати 38 "фирм-однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы.
Из незаконного оборота изъято 44,2 млн рублей, 502 тыс Евро, и 140 тыс долларов США.
