В Арбитражном суде города Москвы продолжается рассмотрение иска Федеральной таможенной службы (ФТС) России к Bank of New York (BoNY) (дело № А40-24987/07-10-149), требующей возмещения ущерба в размере 22,5 миллиардов долларов, передает из зала суда корреспондент "Право.Ru" Илья Васюнин.
В начале заседания представитель BoNY заявил о том, что еще летом 2008 года суд потребовал от истца передать в суд более 200 томов преюдициальных решений, касающихся спора, однако этого не произошло. В связи с этим адвокат Иван Марисин ходатайствовал о перенесии слушаний дела. Сторона ФТС возразила, что последние тома были переданы буквально накануне. Кроме того, пока материалы официально не доступны для ознакомления, сторона готова предоставить необходимые документы по электронной почте. Поскольку ознакомление с материалами не связано с запланированным опросом экспертов, заседание было предложен продолжить.
Председательствующая на процессе судья Людмила Пулова поинтересовалась, не пытались ли стороны заключить мировое соглашение. Представитель ФТС Стивен Маркс заявил, что подобная переписка велась, однако стороны не достигли согласия. Представитель BoNY Иван Марисин заявил, что о подобных переговорах ничего не знает.
После этого суд приступил к опросу приглашенного эксперта, специалиста по отечественному гражданскому праву, профессора Александра Сергеева, заведующего кафедры Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. По его словам, дело должно рассматриваться не по американскому закону RICO, как того требует ФТС, а по отечественному налоговому законодательству. Кроме того, заявил Сергеев, дело не может быть рассмотрено в российском суде.
На данный момент в слушаниях объявлен перерыв.
Расследование так называемого дела Bank of New York началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся в теневой экономике. Иск российских таможенников был подан летом 2007 года. Американские финансисты обвиняются в незаконной легализации денег в 90-е годы двадцатого века. ФТС требует возместить ущерб, нанесенный России, оцененный в 22,5 миллиарда долларов. При этом сторона ФТС апеллирует к американскому законодательству.
