В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность "черных" банкиров легализовавших более 2 млр рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СЗФО.
В ходе проведенных мероприятий сотрудниками Главка установлено, что для осуществления незаконной банковской деятельности, члены организованной преступной группы использовали учредительные документы и расчетные счета различных организаций, имеющих номинальных руководителей.
В преступной схеме обналичивания средств участвовало более 10 организаций (оформленные на подставных лиц). Со счетов этих фирм деньги перечислялись безналичным путем по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также в за границу, для обналичивания и перевода их в иностранную валюту.
"Комиссия" за осуществление незаконной банковской деятельности составляла 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств. Так, за 2007-2009 годы через счета организованной преступной группы прошло более 2 миллиардов рублей. Заработанные проценты делились между членами ОПГ. Один из членов преступной группы полученные деньги легализовывал в предпринимательской деятельности — инвестировал их в строительство и дальнейшее развитие одного из ресторанов Санкт-Петербурга.
В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
