Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Московской области расследуют крупное мошенничество на сумму более 500 миллионов долларов, совершенное преступной группой в составе трех человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Членами группы являлись двое москвичей и житель Калининграда. Они обвиняются в незаконном получении кредитов, мошенничестве и легализации денежных средств. От их действий в период с 2006 по 2008 год пострадало более 50 коммерческих организаций и 100 физических лиц в Калининграде и столичном регионе. По данным следствия, общий ущерб, превысил сумму в 2 миллиарда рублей.
Преступники привлекали денежные средства, представляясь предпринимателями, которые занимаются куплей-продажей медикаментов и медицинского оборудования. После этого деньги перечислялись на счета подконтрольных им организаций, сумма переводов достигала миллиона долларов в день. В общей сложности мошенникам удавалось оформлять до шести кредитов в месяц, частично осуществляя выплаты по процентам, тем самым создавая видимость кредитоспособности.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 159 ("Мошенничество") и 174 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем") УК РФ.