В Москве перед судом предстанут шесть участников ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Вугар Фазиль оглы Нуриев, Маткерим Мусаев, Ильгар Алиасар оглы Каримов, Эльданиз Джанали оглы Халилов, Айдын Анвер оглы Гамбаев и Сахил Маммедаг оглы Маммедов обвиняются в совершении преступления по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, они осуществляли банковские операции без регистрации и специального разрешения (лицензии), в результате чего извлекли доход в крупном размере. Так, старшие кассиры пункта обмена валюты ОАО "Торгово-строительный банк" Мусаев и Нуриев "находили клиентов, нуждавшихся в обналичивании денежных средств, заключали с ними в устной форме договоры о незаконном банковском обслуживании, а также оговаривали условия обслуживания и размер комиссии".
Затем Мусаев и Нуриев "обеспечивали перевод денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, формировали электронные файлы, где отражали поступление, расходование денежных средств и суммы комиссии за осуществление операций по их обналичиванию. Они же предоставляли клиентам банковские реквизиты подконтрольных организаций и обеспечивали зачисление денежных средств клиентов на их расчетные счета для дальнейшего перечисления на счета подконтрольных организаций в Азербайджане для обналичивания и доставки курьерами (инкассаторами) в Россию".
В результате с сентября 2008 по апрель 2010 гг. Мусаев и Нуриев организовали проведение таких незаконных операций на сумму свыше 5 млрд. 47 млн. руб. Поскольку за эти услуги участники ОПГ взимали комиссию в размере от 0,1% до 0,35%, общая сумма их дохода составила 5 млн. 47 тыс. руб.
В процессе незаконной банковской деятельности Мусаев и Нуриев "передавали клиентам нелегального банка наличные денежные средства, инкассирование которых производилось с территории Азербайджана курьерами Каримовым, Халиловым, Гамбаевым, Маммедовым, доставлявшими наличные деньги самолетами по маршруту Баку-Москва, а затем бронеавтомобилями в помещения нелегального банка". В итоге на территорию РФ было ввезено различной валюты на общую сумму, эквивалентную 2 млрд. 720 млн. 245 тыс. руб.
Организаторы ОПГ действовали в России, на Кипре, в Эстонии и Азербайджане.
Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Савеловский районный суд Москвы по месту совершения преступления.
